Implementation of the obligation to identify and verify identity in the AML/CFT process – comments in the context of the judgment of the Supreme Administrative Court of 28 April 2020, case No. II OSK 2471/19

Boateng M.N., Global partnership should be the way forward to combat money laundering, „Dickinson Law Review” 2022, vol. 126, nr 3.   Google Scholar

Dyl M., Królikowski M. (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.   Google Scholar

Golonka A., Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów, „Ius Novum” 2019, nr 2.   Google Scholar

Golonka A., Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy anti-money laundering, „Ius Novum” 2021, nr 1.   Google Scholar

Jagodziński B., Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i w jego zwalczaniu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7.   Google Scholar

Jocz R., Pranie pieniędzy w dobie globalnych kryzysów – nowe metody, nowe wyzwania, „Studia Prawnoustrojowe” 2025, nr 70.   Google Scholar

Kędzierski M.A., Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2020, nr 22.   Google Scholar

Kuźmicz M., Analiza i porównanie przepisów prawa polskiego z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zwalczania prania pieniędzy w cyfrowym świecie, „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 52.   Google Scholar

Lizak R., O dysonansie i konsonansie między „wskazaniem na podejrzenie” a „uzasadnionym podejrzeniem” w polskim reżimie AML/CFT, „Monitor Prawa Bankowego” 2026, nr 1.   Google Scholar

Majewski K., Ewolucja systemu zgłaszania naruszeń prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z uwzględnieniem przepisów dyrektywy 2024/1640 z dnia 31 maja 2024 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2026, nr 71.   Google Scholar

Majewski K., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.08.2021 r., V SA/Wa 2574/21 – uwagi na tle art. 27 i 33 ustawy AML, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” 2026, nr 2.   Google Scholar

Majewski K., Historia europejskich rozwiązań prawnych w zakresie AML, „Studia Administracyjne” 2025, nr 2(22).   Google Scholar

Majewski K., Involvement of the Polish Financial Supervision Authority in the Polish AML/CFT system, „Roczniki Administracji i Prawa” 2026, z. 1.   Google Scholar

Majewski K., Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu instytucji obowiązanej w rozporządzeniu 2024/1624 z 31 maja 2024 r. na tle dotychczasowych rozwiązań prawnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2025, nr 3.   Google Scholar

Majewski K., Obowiązek szkoleniowy w zakresie AML/CFT – uwagi na tle art. 52 ustawy AML, „Roczniki Administracji i Prawa” 2025, z. 3.   Google Scholar

Majewski K., Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act, „Roczniki Administracji i Prawa” 2020, nr 4.   Google Scholar

Majewski K., Rola prokuratora w systemie AML/CFT. Uwagi na tle przepisów ustawy AML, „Studia Prawnoustrojowe” 2025, nr 69.   Google Scholar

Majewski K., Sytuacja prawna członka zarządu banku w formie spółki akcyjnej w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, „Studia Prawnoustrojowe” 2025, nr 70.   Google Scholar

Majewski K., Ustawowe kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) do kształtowania praktyki w zakresie AML/CFT, „Przegląd Prawa Publicznego” 2026, nr 1(227).   Google Scholar

Nowakowski M. (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.   Google Scholar

Saxena R., Cyberlaundering: the next step for money launderers, „St. Thomas Law Review” 1998, vol. 10, nr 3.   Google Scholar

Wiszniowski E., Wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja tego obowiązku na przykładzie biur rachunkowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, nr 76(132).   Google Scholar