Compliance risk management in cooperative banking – Polish normative perspective

Adamska I., Wakacje kredytowe a stabilność sytuacji finansowej banków hipotecznych w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2025, z. 1.   Google Scholar

Balina R., Pochopień J., Idasz-Balina M., Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi, „Humanitas – Zarządzanie” 2013, nr 2.   Google Scholar

Byrski J., Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Cichy Ł., Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2019.   Google Scholar

Dybiński J. (red.), Prawo rynku finansowego. Prawo bankowe. Komentarz, t. XA, 2025, Legalis.   Google Scholar

Fanto J.A., The professionalization of compliance: its progress, impediments and outcomes, „Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy” 2021, vol. 35, z. 1.   Google Scholar

Fojcik-Mastalska E., System zarządzania bankiem w ujęciu prawnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 4.   Google Scholar

Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2002.   Google Scholar

Folwarski M., Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmienionym otoczeniu makroekonomicznym, „Finanse i Prawo Finansowe” 2023, nr 2 (specjalny).   Google Scholar

Fort T.L., Latini M., The duty to establish, monitor, and enforce: how today’s corporate compliance standards provide a workable model to limit defamation and protect First Amendment freedoms, „Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy” 2019, vol. 33, z. 1.   Google Scholar

Gniewek J., Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2016, vol. 3.   Google Scholar

Gołębiowski K., Znaczenie sektora banków spółdzielczych w Polsce w okresie 2013–2015, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne” 2017, nr 2.   Google Scholar

Góral L., Rekonstrukcja pojęcia rynku bankowego na gruncie przepisów polskiego prawa bankowego i jego użyteczność w zakresie analizy regulacji prawnych normujących cel nadzoru nad tym rynkiem, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. XCII.   Google Scholar

Grabowski M., The EU instant payments regulation and payment packages – interpretation and best practices, „Financial Law Review” 2025, nr 37(1).   Google Scholar

Huterska A., Huterski R., Porządkowanie funkcjonowania bankowości równoległej (shadow banking) w Polsce i w Unii Europejskiej, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2012, vol. 1, z. 1.   Google Scholar

Jurkowska A., Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce, „Bezpieczny Bank” 2018, nr 3(72).   Google Scholar

Juszczyk S., Balina R., Pochopień J., Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2013, t. XV, z. 4.   Google Scholar

Kata R., Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan i współczesne wyzwania, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2016, nr 9.   Google Scholar

Kata R., Zmiany w mikroekonomicznym i sektorowym modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2016, z. 4.   Google Scholar

Kozak S., Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2010, nr 4(53).   Google Scholar

Lichosik A., System kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych w Polsce, „Kontrola Państwowa” 2024, nr 2.   Google Scholar

Łukaszuk K., Rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2018, nr 10.   Google Scholar

Majewski K., Compliance i status zgodności w instytucjach bankowych – funkcje i sposób realizacji, C.H. Beck, Warszawa 2025.   Google Scholar

Majewski K., Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.08.2021 r., V SA/Wa 2574/21 – uwagi na tle art. 27 i 33 ustawy AML, „Palestra” 2026, nr 2.   Google Scholar

Majewski K., Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu instytucji obowiązanej w rozporządzeniu 2024/1624 z 31 maja 2024 r. na tle dotychczasowych rozwiązań prawnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2025, nr 3.   Google Scholar

Majewski K., Reputational risk in banks – Polish normative (legal) aspects, „Financial Law Review” 2025, nr 38(2).   Google Scholar

Majewski K., Sytuacja prawna członka zarządu banku w formie spółki akcyjnej w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, „Studia Prawnoustrojowe” 2025, nr 70.   Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2006, nr 1.   Google Scholar

Martin S.L., Compliance officers: more jobs, more responsibility, more liability, „Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy” 2015, vol. 29, z. 1.   Google Scholar

Nieborak T., Rynek finansowy jako dobro wspólne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 3.   Google Scholar

Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Temida 2, Białystok 2011.   Google Scholar

Olszewski J., Compliance jako prewencyjna forma informowania, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2022, t. 334.   Google Scholar

Osada Z., Prawo bankowe. Praktyczny komentarz, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1998.   Google Scholar

Osajda K., Lackoroński B. (red.), Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komentarz, 2024, Legalis.   Google Scholar

Pacella J.M., Regulating compliance officers, „Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law” 2024, vol. 19, z. 1.   Google Scholar

Parchimowicz K., Globalne banki systemowo istotne i ich znaczenie dla polskiego sektora finansowego, „Finanse i Prawo Finansowe” 2021, vol. 4(32).   Google Scholar

Pelc P., Zasada proporcjonalności w DORA, „Cybersecurity and Law” 2024, vol. 12(2).   Google Scholar

Rolski M., Implementacja pakietu CRD IV/CRR – konsekwencje dla sektora banków spółdzielczych w Polsce (wybrane zagadnienia), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 347.   Google Scholar

Sadurski K., Bankowość spółdzielcza w Polsce – elementy analizy i diagnoza, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne” 2015, nr 2.   Google Scholar

Stopyra A., Woźniak R., Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Komentarz, 2017, Legalis.   Google Scholar

Szcześniak P., Zgrupowania solidarnościowe banków spółdzielczych. Konstrukcja normatywna, 2022, Legalis.   Google Scholar

Śleszyńska-Charewicz E., Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce u progu XXI wieku, „Bezpieczny Bank” 2000, nr 4(11).   Google Scholar

Węgrzyn P., Wykorzystanie systemów business intelligence w zarządzaniu strategicznym bankiem, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2019, nr 388.   Google Scholar

Wysocka E., Ewolucja regulacji prawnych w bankowości spółdzielczej w Polsce, „Studia Iuridica” 2017, vol. 72.   Google Scholar

Zapadka P., Zalcewicz A., Legal nature of the Polish Financial Supervision Authority announcement, „Financial Law Review” 2025, nr 37(1).   Google Scholar

Zdanowicz B., Compliance – nowa funkcja banków, „Bezpieczny Bank” 2004, nr 1(22).   Google Scholar